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[股东会]合金投资:关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告

作者:采集侠 更新时间:2019-05-13 19:27

[股东会]合金投资:关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告   时间:2019年05月10日 17:36:19 中财网    

[股东会]合金投资:关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告


证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2019-020



新疆合金投资股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度
股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了
第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会
的议案》,定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会(以下简称“股东
大会”或“会议”),具体内容详见公司于2019年4月25日披露的《新疆合金
投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:
2019-016)。


2019年5月10日,公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公
司以书面方式提交的《关于增加新疆合金投资股份有限公司2018年年度股东大
会临时提案的函》,提请公司2018年年度股东大会增加审议临时提案《关于拟
发行资产支持证券的议案》,以上提案已经公司于2019年4月22日召开的第十
届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月23日披露的
《新疆合金投资股份有限公司关于子公司拟发行资产支持证券的公告》(公告编
号:2019-009)。


根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计
持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。经公司董事会审核,霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司


77,021,275股股份,持股比例为20%,作为公司持股3%以上股东,具备提出临
时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具
体决议事项,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司2018
年年度股东大会审议。


除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变,现将2018年年度股东大会补充通知公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次:新疆合金投资股份有限公司2018年年度股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

相关规定。


4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)北京时间14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21
日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至5月21
日15:00的任意时间。


5.会议召开方式:现场会议+网络投票;

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决


权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次有效投票表决结果为准。


6.股权登记日:2019年5月15日(星期三);

7.出席对象:

(1)公司股东。于股权登记日2019年5月15日(星期三)下午收市时,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲
自出席会议的股东可书面授权代理人出席(该代理人可不必为公司股东,授权委
托书见附件);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。


8.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5
楼会议室。


二、会议审议事项

提案1.00:《2018年董事会工作报告》;

提案2.00:《2018年监事会工作报告》;

提案3.00:《2018年年度报告全文及摘要》;

提案4.00:《2018年度财务决算报告》;

提案5.00:《关于2018年度利润分配的预案》;

提案6.00:《关于拟发行资产支持证券的议案》。


公司独立董事已提交《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年年度
股东大会上进行述职。


特别提示:


1.上述提案均为普通表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的二分之一以上通过;

2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等相关规定,上述所有提案审议的事项,将对中小投资
者的表决单独计票并披露;

3.上述提案已分别经过公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第九
次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2019
年4月23日、2019年4月25日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股
份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-009)、《新
疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:
2019-010)、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》(公
告编号:2019-011)。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00

《2018年董事会工作报告》



2.00

《2018年监事会工作报告》



3.00

《2018年年度报告全文及摘要》



4.00

《2018年度财务决算报告》



5.00

《关于2018年度利润分配的预案》






6.00

《关于拟发行资产支持证券的议案》





四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年5月20日(10:30-13:30,15:00-18:00)。


2.登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书(样式附后)、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2019年5月20日下午18:00
之前送达登记地点。


3.登记地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室;

邮政编码:830012;

联系人:冯少伟;

联系电话:0903-2055809。


4.本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理;

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明文
件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加
投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。



六、备查文件

1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议;

2.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议;

3.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。


七、附件

1.网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。




特此通知。






新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日






















附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
()参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 网络投票的程序

1.投票代码:360633;

2.投票简称:合金投票;

3.投票时间:2019年5月21日(星期二)9:30—11:30 和13:00—15:00;

4.填报表决意见或选举票数

本次提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


6.对同一提案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。


(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)
下午3:00;


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
规则指引栏目查阅;

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。





































附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席于2019年5
月21日召开的新疆合金投资股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本公司
(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次股东大会议案的表
决情况如下:

提案
编码

提案名称

备注










该列打勾的栏
目可以投票







100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投票提案









1.00

《2018年董事会工作报告》









2.00

《2018年监事会工作报告》









3.00

《2018年年度报告全文及摘要》









4.00

《2018年度财务决算报告》









5.00

《关于2018年度利润分配的预案》









6.00

《关于拟发行资产支持证券的议案》











委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



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